금감원, 온라인 금 거래 자금세탁 사기 경고

금융감독원은 보이스피싱 조직이 온라인 거래플랫폼을 통한 금 직거래로 자금세탁을 시도하는 사례가 증가하고 있다고 경고했다. 사기 조직은 피해자에게 돈을 판매자 계좌로 송금하게 한 뒤 금을 넘겨받아 현금화하는 수법을 사용하며, 거래 예약금 입금 요청이나 게시글 삭제 요구는 전형적인 사기수법이다.

금값 상승으로 실물 금거래가 활발해지면서 당근마켓 등 중고 거래 플랫폼이 자금세탁의 통로로 악용되고 있다. 이러한 금 편취 사기는 연령·직업 관계없이 누구나 쉽게 당할 수 있으며, 피해자뿐 아니라 의도 없이 거래에 참여한 판매자도 수사 대상이 될 수 있다.

금감원은 거래 전문 금 거래소 이용을 권장하며, 거래내역이 없거나 구매평이 좋지 않은 상대방과의 거래는 신중히 결정할 것을 당부했다.