코빗, 자금세탁방지 의무 위반으로 27억 과태료 부과

금융정보분석원(FIU)이 31일 가상자산거래소 코빗에 자금세탁방지 의무 위반을 이유로 과태료 27억3000만원과 기관경고 처분을 내렸다. 대표이사 주의, 보고책임자 견책 등 임직원에 대한 신분 제재도 함께 결정됐다.

FIU는 2024년 10월 16일부터 29일까지 현장검사에서 코빗의 특정금융정보법 위반 사실 약 2만2000건을 확인했다. 코빗은 고객확인 절차가 완료되지 않은 고객에게도 거래를 허용했고, 신분증 복사본이나 재촬영본으로 본인 확인을 처리했다. 고객확인의무 위반이 약 1만2800건, 거래제한의무 위반이 약 9100건에 달했다. 해외 미신고 가상자산사업자 3곳과 19건의 이전 거래를 지원한 사실도 적발됐다.

FIU는 코빗에 과태료 부과 사전통지를 실시하고 의견제출 기회를 부여한 뒤 최종 확정할 예정이다. FIU는 업비트, 빗썸 등 주요 거래소를 대상으로 자금세탁방지 의무 현황 점검을 진행하고 있으며, 향후 위반사항에 대해 엄정 제재할 방침이다.